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“三化三提升”全方位深挖徹查洗錢犯罪
近年來，山東省臨沂市檢察機關(guān)積極落實《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》工作要求，充分履行主導(dǎo)責(zé)任，堅持“三化三提升”，有效破解洗錢犯罪線索挖掘難題，高質(zhì)效辦理每一起案件，嚴厲懲治洗錢違法犯罪活動，切實維護金融安全和經(jīng)濟社會秩序。
2022年以來，臨沂市檢察機關(guān)辦理洗錢犯罪案件118件，提起公訴90件，判決45件，其中起訴“自洗錢”案件40件，占起訴洗錢犯罪案件總數(shù)的44.4%。
細化四項措施，提升線索發(fā)現(xiàn)精準性。積極適應(yīng)反洗錢工作新要求，提升反洗錢工作意識，對上游犯罪情況全面梳理分析，根據(jù)案件特點有針對性采取措施，把“一案雙查”的工作要求落實落細，持續(xù)加大洗錢犯罪追訴力度。
一是前移審查關(guān)口。通過依法提前介入對偵查階段的洗錢犯罪案件及洗錢犯罪線索進行監(jiān)督，在上游犯罪案件審查逮捕階段，訊問犯罪嫌疑人贓款贓物去向，審查有無洗錢犯罪線索，并在審查報告中專門說明；對大額代轉(zhuǎn)、巨額現(xiàn)金散存等涉嫌洗錢犯罪線索的，在繼續(xù)偵查提綱或者補充偵查提綱中詳細列明引導(dǎo)偵查意見。
二是全面排查存量線索。編制洗錢犯罪線索排查表，引導(dǎo)辦案人員系統(tǒng)梳理、排查案件線索。對2021年以來辦理的七類上游犯罪案件開展案件質(zhì)量“回頭看”，逐案審查上游犯罪案件1001件1655人，交叉評查掩飾、隱瞞犯罪所得案312件586人，確保全面審查認定犯罪事實、準確適用法律，避免遺漏洗錢犯罪線索。
三是同步深挖新量線索。堅持“在辦案中監(jiān)督，在監(jiān)督中辦案”，推動反洗錢工作與落實“三號檢察建議”、掃黑除惡、反腐敗斗爭等專項工作同頻共振、同向發(fā)力，積極發(fā)現(xiàn)并查處下游洗錢犯罪。針對轄區(qū)內(nèi)非法集資犯罪高發(fā)的情況，組織開展線索督導(dǎo)排查專項工作，督促基層院重點對非法集資犯罪案件進行線索篩查梳理。
四是靶向挖掘“自洗錢”犯罪線索。堅持問題導(dǎo)向，準確理解把握刑法修正案（十一）對洗錢罪的修改，通過制發(fā)《工作提示函》等方式，提示承辦人在辦理上游犯罪案件過程中著重審查是否存在“自洗錢”行為，持續(xù)加大對“自洗錢”犯罪追訴力度。
實化三項機制，提升線索處置有效性。一是完善證據(jù)收集審查機制。加強引導(dǎo)偵查，補強證據(jù)鏈條，完善精準指控體系。在篩查梳理線索的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)偵查人員按照洗錢犯罪構(gòu)成要件重點審查資金流轉(zhuǎn)鏈條、交易軌跡等關(guān)鍵證據(jù)，加強對涉案資金賬戶的分析、梳理、甄別，及時定位贓款轉(zhuǎn)移軌跡，準確認定洗錢行為及金額。同時，加強對幫助行為及下游行為性質(zhì)的審查，正確把握洗錢犯罪與下游犯罪的構(gòu)成要件，準確區(qū)分洗錢犯罪與上游犯罪共犯的認定，準確適用洗錢罪。
二是建立線索閉環(huán)管理機制。市縣兩級檢察院在辦理洗錢罪七類上游犯罪案件的各個階段，將發(fā)現(xiàn)的案件線索、案件進展等及時建立臺賬和案卡，報市檢察院備案審查。市檢察院統(tǒng)籌線索管理，根據(jù)各院案件辦理情況，指定專人負責(zé)，實時掌握案件進展情況。市縣兩級檢察院定期聯(lián)動分析研判，及時加強跟蹤指導(dǎo)；對于重大疑難復(fù)雜案件，加強和省檢察院溝通聯(lián)系，聽取指導(dǎo)意見，提高線索成案率。
三是建立案件協(xié)處機制。市檢察院聯(lián)合市紀委監(jiān)委、市公安局、市人民銀行等單位建立信息共享和案件線索移送機制，各單位在工作中發(fā)現(xiàn)相關(guān)線索及時向公安機關(guān)移送，并抄送市檢察院和市人民銀行。公安機關(guān)提供相關(guān)手續(xù)，即可通過市人民銀行調(diào)取犯罪嫌疑人洗錢的資金流水及相關(guān)賬戶信息等，打破了行政機關(guān)與司法機關(guān)、司法機關(guān)與司法機關(guān)之間的壁壘，提高了取證的便利度，促進了洗錢犯罪線索的快速處理，彰顯了打擊洗錢犯罪的堅定決心。
強化三項工作，提升線索挖掘敏感性。堅決摒棄坐等線索上門的思想，通過完善專業(yè)化辦案機制、加強部門協(xié)作、壓實工作責(zé)任等方式，增強辦案人員的線索意識。
一是完善案件專業(yè)化辦理機制。建立反洗錢調(diào)查研究、規(guī)范引導(dǎo)、立體監(jiān)督一體化履職機制，市檢察院設(shè)立經(jīng)濟金融犯罪、職務(wù)犯罪、普通犯罪3個專業(yè)化辦案組，縣區(qū)檢察院均組建專業(yè)化辦案團隊；同時聘請來自人民銀行等部門的10名專業(yè)人員擔(dān)任特邀檢察官助理，參與案件辦理，打造專業(yè)化工作模式。
二是加強部門協(xié)作。各部門根據(jù)案件特點，細化洗錢線索發(fā)現(xiàn)、移送等工作流程。普通刑事檢察部門重點查清承辦的涉黑惡犯罪、毒品犯罪等案件中資金往來軌跡，厘清涉案資產(chǎn)權(quán)屬，排查洗錢犯罪線索。經(jīng)濟犯罪檢察部門每月統(tǒng)計分析洗錢罪七類上游犯罪案件辦理情況、洗錢線索發(fā)現(xiàn)及移送情況、洗錢案件立案情況，實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享。
三是壓緊壓實責(zé)任。建立線索定期通報機制，一案一通報，及時發(fā)現(xiàn)和督促解決工作中存在的問題。強化督導(dǎo)考評，明確目標(biāo)任務(wù)與工作責(zé)任，落實落細反洗錢工作責(zé)任，充分調(diào)動縣區(qū)檢察院工作主動性、積極性。