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【全民反詐】“大客戶”豪氣下單？警惕落入“洗錢(qián)陷阱”
近期，全國(guó)多地出現(xiàn)各種“大客戶”，他們豪氣下單購(gòu)買(mǎi)各類商品，通過(guò)索要商家個(gè)人銀行賬號(hào)或二維碼進(jìn)行支付，而商戶經(jīng)營(yíng)者卻不知道，自己無(wú)意中已成為詐騙分子的“洗錢(qián)幫兇”。
案情速遞：
彩票店老板席某添加了一名微信好友，咨詢購(gòu)買(mǎi)單場(chǎng)足球競(jìng)彩。隨后，高某稱其要打5萬(wàn)元的彩票，但因微信轉(zhuǎn)賬額度已滿，讓店老板席某提供銀行卡號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。沒(méi)多久，席某就收到了高某轉(zhuǎn)來(lái)的5萬(wàn)元，很快便幫高某出了500張彩票。次日比賽結(jié)果出來(lái)了，高某買(mǎi)的競(jìng)彩中獎(jiǎng)43500元，席某將中獎(jiǎng)金額轉(zhuǎn)至高某提供的銀行卡號(hào)，還安慰高某這把雖然小虧，但希望其成為回頭客。幾天后，席某竟收到了銀行卡被凍結(jié)的消息，趕緊報(bào)警求助，原來(lái)席某遭遇了彩票類洗錢(qián)詐騙。
在類似的騙局中，店鋪老板看到生意上門(mén)后，又很快收到了錢(qián)，警惕性幾乎為零，遇到比較爽快的客戶，絕大多數(shù)老板都會(huì)想著維持好關(guān)系，盡力盡快按照對(duì)方要求辦成事，無(wú)形中又加速了洗錢(qián)的速度，殊不知已經(jīng)成為騙子的幫兇。
警方提醒：
廣大商家朋友應(yīng)警惕不合常理的大額訂單，拒絕來(lái)歷不明的貨款，遇到舉止怪異的陌生客戶或者有外地口音的，請(qǐng)務(wù)必警惕，盡可能留下可疑客戶的聯(lián)系方式，如微信、電話號(hào)碼等。
要核實(shí)對(duì)方真實(shí)身份，盡量通過(guò)公對(duì)公轉(zhuǎn)賬，交付貨物時(shí)保留完善的出貨記錄，謹(jǐn)慎提供本人銀行賬戶。
凡是有取現(xiàn)要求的陌生訂單，請(qǐng)務(wù)必謹(jǐn)慎，及時(shí)聯(lián)系屬地反詐騙中心進(jìn)行甄別核實(shí)，不陷入不法分子的“洗錢(qián)陷阱”，避免成為“洗錢(qián)”工具。