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《反有組織犯罪法》典型案例
三個(gè)案例帶大家了解《反有組織犯罪法》
案例一:“套路貸”占人房產(chǎn)
01基本案情
2013年9月至2018年9月，被告人林某某通過實(shí)際控制的公司，以吸收股東、招收業(yè)務(wù)人員的方式，逐步形成層級明確、人數(shù)眾多的黑社會性質(zhì)組織，以辦理房屋抵押借款為名，誘騙被害人在公證處辦理售房委托等公證，惡意制造違約事項(xiàng)，利用公證書將被害人房產(chǎn)擅自過戶至該組織控制之下，后采用暴力、威脅及其他“軟暴力”手段非法侵占被害人房產(chǎn)，通過向第三人出售、抵押或采用虛假訴訟等方式，將騙取的房屋處置變現(xiàn)，造成數(shù)十名被害人經(jīng)濟(jì)損失1.7億余元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，林某某黑社會性質(zhì)組織為獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，以暴力、威脅及其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾，且在民間借貸領(lǐng)域形成重大影響，嚴(yán)重破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序。
02典型意義
本案是一起典型的“套路貸”涉黑案。“套路貸”涉黑涉惡犯罪的猖獗，嚴(yán)重侵犯人民群眾人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場秩序，影響人民群眾的安全感。
本案中林某某等被告人有組織地針對老年人等群體實(shí)施“套路貸”違法犯罪行為，給被害人造成巨額經(jīng)濟(jì)損失，并通過暴力、“軟暴力”手段對被害人形成心理強(qiáng)制、威懾，實(shí)現(xiàn)“套路斂財(cái)、以商養(yǎng)黑”的目的。該組織還拉攏個(gè)別公證員、律師共同參與犯罪，極大增加了犯罪的隱蔽性。法院準(zhǔn)確認(rèn)定該團(tuán)伙為黑社會性質(zhì)組織，對10名組織、領(lǐng)導(dǎo)者和積極參加者判處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，確保徹底摧毀黑惡勢力的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
案例二:“黑中介”美容詐騙
01基本案情
2017年10月至2018年3月間，被告人寇某等20余人在姚某某(另案處理)的糾集下，利用商貿(mào)公司和勞務(wù)公司的名義，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘信息，高薪誘騙應(yīng)聘者簽訂虛假勞務(wù)服務(wù)合同，以收取中介服務(wù)費(fèi)、美容整形費(fèi)等名義，騙取20余名被害人48萬余元，之后以威脅、欺騙、拖延等方式使合同無法履行，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)非法占有目的。該犯罪團(tuán)伙成員固定，層級分明，分工明確且相互配合，嚴(yán)重?cái)_亂特定行業(yè)秩序，造成較為惡劣的社會影響，已形成惡勢力。
法院判決認(rèn)定寇某團(tuán)伙構(gòu)成惡勢力，以詐騙罪判處寇某惡勢力團(tuán)伙成員有期徒刑二年六個(gè)月至八年不等，并處罰金五萬元至十六萬元。
02典型意義
本案是一起“勞務(wù)黑中介”惡勢力實(shí)施招工詐騙等犯罪 被告人寇某等多人以求職女性為主要犯罪對象，在網(wǎng)絡(luò)上以介紹高薪職位為誘餌，實(shí)施數(shù)十起詐騙犯罪，嚴(yán)重侵害人民群眾人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重危害求職中介行業(yè)環(huán)境，造成惡劣的社會影響。司法機(jī)關(guān)準(zhǔn)確認(rèn)定寇某團(tuán)伙的惡勢力性質(zhì)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)司法、強(qiáng)力打擊。
案例三：“黑產(chǎn)業(yè)”非法經(jīng)營
01基本案情
2012年，周某甲被判處緩刑回來后，成立“煤氣瓶收購加氣檔口”，迅速聚攏了一批人員，憑借著他長期積累起來的威望，帶領(lǐng)同村兄弟們在甲鎮(zhèn)繼續(xù)從事違法犯罪活動。為了擴(kuò)大力量，方便斂財(cái)，周某甲以宗族姓氏為紐帶，利用兄弟“江湖”義氣和施予小恩小惠方法，先后將其村中有劣跡的周某乙、周某丙等一批人吸收到其組織中，在甲鎮(zhèn)和乙鎮(zhèn)繼續(xù)從事違法犯罪活動，組織、指揮和帶領(lǐng)組織成員公開隨意打砸、暴力打壓鄰近村莊異姓村民和暴力控制甲鎮(zhèn)、乙鎮(zhèn)范圍內(nèi)的煤氣銷售供應(yīng)（收瓶加氣）、富貴竹裝運(yùn)物流生意等。通過在煤氣銷售供應(yīng)、富貴竹裝運(yùn)物流生意和開設(shè)賭場中分配股份的形式拉攏骨干，經(jīng)過多年不斷整合和擴(kuò)展，逐步形成了以周某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以周某丁、周某丙等人為主要骨干成員的積極參加者，以周某戊等人為其他參加者，人數(shù)較多，結(jié)構(gòu)、層次較為明晰，分工較為明確，較為穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織犯罪組織。
法院判決認(rèn)定周某等人以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪等，數(shù)罪并罰，判處周某甲有期徒刑十六年，并處罰金二十一萬元。
02典型意義
本案是一起以“非法供銷、開設(shè)賭場”等為平臺實(shí)施“招工擴(kuò)組”形成黑惡勢力并從事違法犯罪活動的典型案例。該組織內(nèi)部人數(shù)較多，結(jié)構(gòu)明晰，分工明確，在一定區(qū)域或者行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動，嚴(yán)重危及人身財(cái)產(chǎn)安全，擾亂社會秩序、經(jīng)濟(jì)秩序，造成惡劣的社會影響。司法機(jī)關(guān)實(shí)現(xiàn)了“露頭就打”“打早打小”，對惡勢力犯罪的依法嚴(yán)懲，切實(shí)保障相關(guān)區(qū)域商戶的合法權(quán)益，凈化當(dāng)?shù)氐氖袌鰻I商環(huán)境。